Genel Kurul Toplantısı Çağrısı
http://www.kap.gov.tr/bildirim-sorgu...aspx?id=419648
Şirketimizin 2014 yılı olağan genel kurul toplantısı 29.03.2015 Pazar günü saat 10.30'da Söğütözü Cad.No:1/A, 06510, Çankaya ANKARA adresindeki ATO Congresium Ankara Kongre Merkezinde yapılacaktır.
Genel Kurul Toplantısı Çağrısı (A Grubu)
http://www.kap.gov.tr/bildirim-sorgu...aspx?id=419649
Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
http://www.kap.gov.tr/bildirim-sorgu...aspx?id=419652
EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan ve Referans Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 1.694.610 TL "Net Dönem Kârı" elde edilmiştir.
Ana sözleşmemiz ve Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak; 166.649,01 TL hesaplanan 1. Tertip Yedek Akçe düşüldükten ve 12.777,50 TL tutarındaki Yıl İçinde Yapılan Bağışlar eklendikten sonra kalan 1.540.738,49 TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârının;
Ekteki 2014 yılı Kâr Dağıtım Tablosu uyarınca 1.200.000 TL 'sının Ortaklara Birinci Temettü olarak yasal prosedürler tamamlandıktan sonra 13.07.2015 tarihinde ödenmesi ve kalan tutarın olağanüstü yedekler hesabına alınması hususunun 2014 yılı Olağan Genel Kurulunda karara bağlanmak üzere teklif edilmesinin kabulüne karar verilmiştir.
Özel Durum Açıklaması (Genel) (Hisse Geri Alım Programı Yönetim Kurulu Kararı)
http://www.kap.gov.tr/bildirim-sorgu...aspx?id=419658
AÇIKLAMA:
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 03.03.2015 tarihinde almış olduğu kararla;
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar tebliği ve diğer düzenlemeleri çerçevesinde; Şirketimiz paylarının Türkiye ve Dünya piyasalarında meydana gelebilecek dalgalanmalar nedeniyle, piyasa koşullarından olumsuz etkilenmesini ve ciddi değer kayıplarını önlemek, pay sahiplerini korumak, hisse fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun oluşumunu sağlamak, şirketimize olan güveni korumak amacıyla Genel Kurul'dan payların geri alımı için yetki alınması ve gerektiğinde şirketimizin kendi hisselerini program çerçevesinde geri alabilmesi amacıyla karar ekindeki pay geri alım programının 29.03.2015 tarihinde yapılacak 2014 yılı olağan genel kurul toplantısında görüşülmek üzere gündeme ilave edilmesine karar verilmiştir.
Hisse Geri Alım Programı ekte olup programa ilişkin özet bilgi aşağıdaki gibidir.
2014 Genel Kurul Toplantısında onaya sunulacak Hisse Geri Alım programında;
Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı uyarınca 24.000.000,00-TL ödenmiş sermayemizin %10'u olan 2.400.000,00-TL nominal değerli 2.400.000 adet payın geri alımını yapılabilir.
Payların geri alımında alt fiyat limiti 0,00-TL, üst fiyat limiti ise 6,00- TL dir. Geri Alım için oluşturulacak fon tutarı 5.000.000,00- TL dir.
Geri alım mevcut nakit varlıklar ve şirketin faaliyet gelirleri ile finanse edilecektir.
Yönetim Kurulu'na azami 3 yıl yetki verilecektir.