ASCEL - Asil Çelik

[Objektif]

ASCEL - Asil Çelik

[mtes]

Yeni forum hayırlı olsun ve şans getirsin

[BEYAZSAKAL]

[human01]

hayılı olsun

[hakansahin]

Hayırlı Olsun yeni forum ve topik.

[BEYAZSAKAL]

KAP: ASCEL [ ] ASİL ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/588250 Dosyalar:
https://www.kap.org.tr/ek-indir/4028...5a6b39b8af032d

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi 2016 Yılı Hesap Dönemine Ait Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016 Karar Tarihi 23.02.2017 Genel Kurul Tarihi 19.04.2017 Genel Kurul Saati 10:30 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 18.04.2017 Ülke Türkiye Şehir İSTANBUL İlçe BAKIRKÖY Adres Sheraton İstanbul Ataköy Hotel Rauf Orbay Caddesi Sahilyolu Ataköy / İstanbul

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2016 yılı Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması

3 - 2016 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması

4 - 2016 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması

5 - Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere yapılan atamanın Genel Kurul'un onayına sunulması

6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri

7 - Yönetim Kurulu Üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması

8 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznini almak şartı ile sermaye tavanının değiştirilmesi ve süresinin uzatılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye " başlıklı 6'ncı maddesinin tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması

9 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi

10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması

11 - Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2016 yılı hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması

12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2016 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi

13 - Şirketin 3. Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi

14 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde bahsi geçen iznin verilmesi

15 - Dilek ve Temenniler

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı Metni.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2016 yılı faaliyeti ile ilgili Olağan Genel Kurulu Toplantısı 19 Nisan 2017 Çarşamba günü saat 10,30 'da Sheraton İstanbul Ataköy Hotel - Rauf Orbay Caddesi Sahil yolu Ataköy,İstanbul adresinde yapılacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

[BEYAZSAKAL]

KAP: ASCEL [ ] ASİL ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/590735 Dosyalar:
https://www.kap.org.tr/ek-indir/4028...5a9426717711ab

Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı ve Süre Uzatımı-SPK Başvuru Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.02.2017 İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 230.000.000 Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000 Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2021 Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Madde 6 SPK Başvuru Tarihi 24.02.2017 Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 19.04.2017

Ek Açıklamalar

23.02.2017 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında ; Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı izni geçerlilik süresinin 2017 yılı sonunda bitmesi nedeniyle, yeni kayıtlı sermaye tavanı tutarının 2017-2021 yılları arasında geçerli olacak şekilde 230.000.000 TL (İki yüz otuz milyon Türk Lirası)'dan 300.000.000 TL (Üç yüz milyon Türk Lirası)'na yükseltilmesine, Bu kapsamda; esas sözleşmenin Madde 6- Kayıtlı Sermaye başlıklı maddesinin aşağıdaki tadil metnine uygun olarak değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvurularda bulunulmasına ve izinlerin alınmasını takiben madde değişikliğinin yapılacak ilk Genel Kurul onayına sunulmasına oybirliği ile karar verildiği bir önceki bildirimde duyurulmuştu. Sermaye Piyasası Kurulu'na 24.02.2017 tarihi 5599 kayıt numarası ile başvuru yapılmıştır.

Eklenen Dökümanlar EK: 1 Tadil Metni Madde 6 .pdf

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

[cefaks]